Regeln und Vorschriften zum FSA Investment-Clubs

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REVUE:Der Aktienmarkt hat für viele ein lukratives Wagnis. Immer mehr Menschen suchen ihr Glück in ihm speziell enden Investmentclubs. Investmentclubs beziehen sich allgemein auf eine Gruppe von Menschen investieren Geld in verschiedenen Geschäfts ventures

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Regeln und Vorschriften zum FSA Investment-Clubs

Der Aktienmarkt hat für viele ein lukratives Wagnis. Immer mehr Menschen suchen ihr Glück in ihm speziell enden Investmentclubs. Investmentclubs beziehen sich allgemein auf eine Gruppe von Menschen investieren Geld in verschiedenen Geschäfts ventures.Though eine Investition Club kann als eine viel versprechende Bemühungen drehen, ist es wichtig für Menschen, die sich und die Schaffung von Investment-Clubs, um Vorschriften zu verstehen. Die Financial Services Authority (FSA) in Großbritannien ist die maßgebliche Körper herrschenden Investmentclubs.

Identitätsnachweis

Die Financial Services Authority in Großbritannien, dient hauptsächlich als Wachhund für verschiedene Finanzunternehmen einschließlich Investmentclubs. Unter FSA, müssen Investmentclubs von mehreren Regeln und Vorschriften, wie die Geldwäsche-Vorschriften zu halten. Geldwäsche-Vorschriften erfordert Nehmen und anderen Finanzunternehmen wie Investment-Clubs, um einen Identitätsnachweis. Die Regelungen zielen darauf ab, die illegale Übertragung von Geld und andere Finanzdelikte zu verhindern. Diese Vorschriften verlangen grundlegende Informationen wie Wohnort und der Beweis, dass das Individuum ist in der Tat, die sich innerhalb des festgelegten Bereichs. Für die Mitglieder des Investment-Clubs, kann Identität durch einen Führerschein, Reisepass nachgewiesen werden, oder ein Nutzen Buch aus der Renten-Service oder Inland Revenue und Fiskus-Steuer-Mitteilung. Aktuelle Stromrechnung, Sparbuch, Kontoauszug, Credit Union oder Bausparkasse Rechnung, spätestens kommunalen Steuerrechnung oder sogar neueste Mietvertrages: Adressnachweis kann durch Vorlage erreicht werden. Eine ursprüngliche Hypothek Vereinbarung oder der Gemeinderat mieten Karte kann auch als Nachweis der Adresse zu hinterlegen.

Zugelassene Firmen

Unter dem Geldwäschegesetz, autorisierte Firmen, die umfasst Investment-Clubs sollten in der Lage, um die FSA zu informieren, wenn sie als Unternehmensdienstleister, Zahlungsdienstleistungen Business Company oder einfach einer Treuhandgesellschaft funktionieren. Investmentgesellschaften sind auch verpflichtet, anzugeben, ob ein Anschluss an eine Wechselstube vorhanden ist, sind unter Zahlungsregelung der Europäischen Union werden bei jeder Übertragung von Geld im Spiel und kassiert Kontrollen unterliegen zahlbar Begriffe. Unter Vorschriften, sollte die Investition Unternehmen in der Lage, die FSA innerhalb von 28 Tagen mitzuteilen.

Anmeldung

FSA erfordert Investitionen Entitäten zu registrieren, wenn sie in bestimmte Arten von Unternehmen, wie beispielsweise beteiligt sind: Kredite, Zahlungsverkehr, Finanzleasing, die Bereitstellung von Verpflichtungen und Bürgschaften, Geldmaklergeschäfte, Verwaltung und Ausgabe von verschiedenen Zahlungsmethoden und Portfoliomanagement-Beratung. Darüber hinaus kann der Anlageorganisation müssen sich vermutlich registrieren, wenn sie auch mit Geschäftstransaktionen wie dem Unternehmen assoziiert: Verwaltung und Verwahrung, Wertpapierleihe, Handel und ähnliche Geschäfte. Die FSA stellt eine komplette Anleitung und Anmeldeformular für dieses Verfahren.

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